Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan đến công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan về các hành vi tham ô tài sản, in phát hành mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và trốn thuế.

Trong vụ án này, C03 đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Thiên Minh Đức, về tội tham ô tài sản và in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Đồng thời, 22 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh tham ô, trốn thuế và hành vi gian lận trong hoạt động in ấn, phát hành hóa đơn trái phép.

Theo kết quả điều tra, Tập đoàn Thiên Minh Đức hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, có nghĩa vụ trích lập quỹ Bình ổn giá (quỹ BOG) theo quy định. Tuy nhiên, bà Thành đã lợi dụng quy trình trích lập quỹ này để thực hiện các hành vi gian lận. Cụ thể, đầu năm 2020, trong bối cảnh dịch Covid-19 gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh, bà Thành đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu không xuất hóa đơn giá trị gia tăng với giá thấp hơn thực tế, nhằm thu tiền ngay lập tức để đầu tư dự án của công ty mà không trích lập quỹ BOG đúng quy định.

Bằng các biện pháp này, từ năm 2020 đến 2022, Tập đoàn đã xuất bán hơn 78 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỉ đồng cho khách hàng vãng lai mà không xuất hóa đơn, không trích lập quỹ BOG, chiếm đoạt số tiền hơn 67 tỉ đồng. Ngoài ra, bà Thành còn chỉ đạo xuất bán khống 153 hóa đơn cho 21 công ty và xuất trả 13 hóa đơn cho một công ty với tổng khối lượng hơn 97 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 1.343 tỉ đồng. Tổng số tiền quỹ BOG bị chiếm đoạt được xác định là hơn 79 tỉ đồng.

Để che giấu các hành vi phạm pháp, bộ phận kế toán của công ty đã lập các báo cáo định kỳ về quỹ BOG với số liệu không đúng thực tế. Theo đó, từ năm 2020 đến 2022, Tập đoàn đã báo cáo số liệu về trích lập quỹ là 2,23 tỉ lít xăng dầu, trích quỹ 695 tỉ đồng và chi tiêu 413 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả xác minh của C03 cho thấy, thực tế lượng bán ra là hơn 2,249 tỉ lít, và số tiền trích lập quỹ cần là 746 tỉ đồng, đồng thời số tiền chi sử dụng quỹ thực tế là 384 tỉ đồng. Như vậy, công ty đã báo cáo thiếu hơn 10 triệu lít xăng dầu, trích quỹ thiếu hơn 50 tỉ đồng và chi sử dụng quỹ thiếu hơn 28 tỉ đồng.

Các cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các bị can, nhằm xử lý đúng quy định của pháp luật.