BỨT PHÁ TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH VỚI ĐƯỜNG DÂY BÁN KIM CƯƠNG XUYÊN QUỐC GIA TẠI THANH HÓA

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã mở rộng chuyên án 268V nhằm triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Sau nhiều tháng theo dõi, phối hợp cùng Công an TP.HCM, lực lượng chức năng đã lần theo các mắt xích, làm rõ vai trò của từng đối tượng và củng cố các chứng cứ để mở rộng quy mô vụ án.

HÀNG LOẠT CHỦ TIỆM VÀ NHÂN VIÊN BỊ KHỞI TỐ

Ngày 12/7/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố thêm bốn bị can về tội “Buôn lậu” theo Điều 188 Bộ luật Hình sự. Các bị can gồm có:

Lê Thị Ngọc Mỹ, sinh năm 1960, trú tại phường An Đông, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý.

Nguyễn Thị Liên, sinh năm 1980, trú tại phường An Đông, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm.

Hoàng Thị Thanh Nga, sinh năm 1980, trú tại phường Vườn Lài, TP.HCM, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu.

Trần Tiễn Nghi, sinh năm 1987, trú tại phường Bình Thạnh, TP.HCM, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ.

Các đối tượng sử dụng phương thức tinh vi để hoạt động bất hợp pháp. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, nhóm đối tượng liên hệ với các đầu mối ở Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép về Việt Nam. Tiếp đó, họ tuyển dụng nhân viên người Ấn Độ sang Việt Nam, trực tiếp đến các cửa hàng vàng bạc, đá quý để giới thiệu và chào bán kim cương cho khách hàng.

Các đối tượng thiết lập nhóm WhatsApp chung để thương lượng giá, đặt hàng, nhận hàng, đồng thời bán kim cương với giá thấp hơn thị trường Việt Nam khoảng 1/3. Nhóm khách hàng mục tiêu chủ yếu là các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập, có nhu cầu mở rộng thị trường và nguồn hàng.

Chia sẻ về hoạt động của mình, bà Lê Thị Ngọc Mỹ – chủ tiệm vàng Kim Lý, từng có lời phát ngôn trước sóng truyền hình vào tháng 5/2026 trong bối cảnh xuất hiện thông tin đồn đoán về tiệm vàng.

Bà Mỹ khẳng định Tiệm vàng Kim Lý “vô cùng uy tín, luôn giữ chữ tín với khách hàng nên họ rất thương”. Bà cũng cho biết, những thông tin tiêu cực trên mạng xã hội là bình thường, vì trong môi trường mạng, người tốt kẻ xấu đều xuất hiện.

Về những hoạt động mua bán kim cương, bà Mỹ giải thích: “Khách hàng mang kim cương đến bán có thể sẽ phải viết giấy hẹn lấy tiền, tùy theo món hàng và số tiền sẽ có thể thu ngay hoặc trong vòng 1 đến 10 ngày, đúng theo hoá đơn ghi nhận. Chúng tôi cam kết không có vấn đề bất thường”.

Về việc bán kim cương không đúng mã số, bà Mỹ khẳng định: “Làm đúng quy trình, không có chuyện lo lắng. Nếu khách hàng nghi ngờ, có thể kiểm định tại các cơ quan chức năng. Khi có kết quả, khách sẽ mang hoá đơn đến, và tiệm sẽ hoàn lại phí kiểm định”.

Bà Mỹ còn nhấn mạnh: “Khách hàng yên tâm khi có hoá đơn, chứng từ mua hàng tại Kim Lý. Chúng tôi không thu lại kim cương với giá 50% như lời đồn, nếu có, chúng tôi sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật. Việc thu mua lại kim cương chỉ xê dịch từ 5% đến 10% so với giá trị ban đầu”.

Dưới ánh sáng của các bằng chứng và hoạt động nghiệp vụ, vụ án buôn lậu kim cương vẫn đang tiếp tục được mở rộng nhằm triệt phá tận gốc hoạt động phi pháp này, đồng thời đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.