TP.HCM triệt phá loạt đường dây lừa đảo bán hợp đồng kỳ nghỉ với thủ đoạn tinh vi

Vào sáng 19.6, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố thành công trong việc bóc gỡ hàng loạt đường dây lừa đảo quy mô lớn liên quan đến hoạt động bán hợp đồng kỳ nghỉ dưỡng trái phép. Các cơ quan điều tra cho biết thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi, sử dụng các chiêu trò thao túng tâm lý nhằm chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân, phần lớn là người trung niên hoặc cao tuổi có điều kiện kinh tế.

Trong số các vụ án được khởi tố, có gần 200 bị can liên quan, với tổng số tiền thiệt hại lên tới 612 tỉ đồng. Điểm đáng chú ý là các nhóm này hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp lớn, tổ chức chặt chẽ để đưa ra các hợp đồng “bán hợp đồng kỳ nghỉ” với điều khoản bất lợi, đồng thời liên tục thúc ép khách hàng ký kết. Khi khách hàng muốn thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, các đối tượng lại từ chối hoặc đưa ra các khoản phí vô lý như phí chuyển nhượng, phí nâng cấp hoặc phí thế chân nhằm ép khách hàng phải trả thêm.

Các nạn nhân bị dụ dỗ bằng những thủ đoạn chuyên nghiệp, đặc biệt là những người già, mong muốn lấy lại vốn hoặc tìm kiếm nguồn thu nhập thụ động. Một số người kể lại rằng, trong quá trình mua bán, họ bị thuyết phục vay tín dụng ngân hàng và ký thêm nhiều hợp đồng khác mà không lường trước hết hậu quả. Có trường hợp, khách hàng ký hợp đồng giá 250 triệu đồng cho kỳ nghỉ 29 năm chỉ để sau đó bị dụ mua hợp đồng mới với giá chỉ 30 triệu đồng. Khi phản ứng lại, các công ty liên tục hứa hẹn, dụ dỗ trả góp hoặc giới thiệu khách hàng mua lại hợp đồng, khiến nhiều người cảm thấy mắc kẹt và “ngậm đắng nuốt cay”.

Điều tra ban đầu xác định các hoạt động của các tổ chức này rất có tổ chức, sử dụng phương thức đánh vào tâm lý muốn đầu tư hoặc trải nghiệm dịch vụ cao cấp để lừa đảo. Các doanh nghiệp bị phát hiện gồm nhiều tên tuổi như Công ty Gia Đình Hạnh Phúc, Hạng Nhất, Paradise Travel, Meli Club, League of Resorts (LORS) và nhiều công ty khác. Chủ tịch của Công ty LORS, ông Lê Trần Nhật Thọ, khai rằng ông mua lại các hợp đồng của các công ty khác để “nâng cấp” khách hàng, hứa hẹn thu mua lại hợp đồng sau 2 năm để đổi lấy lợi nhuận cao, nhưng trên thực tế không có chính sách như vậy.

Người đứng đầu các doanh nghiệp này còn thừa nhận rằng các hợp đồng gốc thường bị che giấu, chỉ được cung cấp cho khách hàng trong thời gian ngắn trước khi ký để tránh bị phát hiện. Các đối tượng thậm chí còn dùng các chính sách trả góp và lợi ích hấp dẫn nhằm tạo ra cảm giác an toàn cho khách hàng, từ đó dễ dàng lừa đảo và chiếm đoạt tiền bạc. Không ít người vì tin tưởng đã ký nhiều hợp đồng mà không hay biết họ đã rơi vào bẫy của các nhóm tội phạm này.

Chuyên gia điều tra cho biết, các đối tượng hoạt động rất chặt chẽ, tổ chức theo dạng tập đoàn, liên kết các công ty có “vỏ bọc” để che giấu hành vi lừa đảo. Cơ quan công an đã tiến hành khám xét nhiều doanh nghiệp, đồng thời xác định rõ vai trò của từng cá nhân, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy vết dòng tiền và làm rõ hơn các thủ đoạn của các tổ chức này để ngăn chặn các hành vi tương tự trong tương lai.