TĂNG CƯỜNG TRUYỀN THÔNG VỀ VỤ ÁN BUÔN LẬU ĐIỆN THOẠI GẦN 300 TỶ ĐỒNG: AI ĐANG GIẤU MẶT SAU NHỮNG SỐNG GIAN XÁO?

Ngày 8-8, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã mở phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo liên quan đến vụ án buôn lậu điện thoại di động quy mô lớn, trong đó Đoàn Mạnh Phong, Chủ tịch Công ty cổ phần Tiếp vận SRV, bị kết án 36 tháng tù giam; Cao Tuấn Hưng, Giám đốc công ty, lĩnh 50 tháng tù; Nguyễn Hoàng Sơn, Kế toán trưởng, lãnh 45 tháng tù. Cả ba cùng bị truy tố về tội buôn lậu.

Nhóm này bị cáo buộc giúp sức cho Bùi Quang Huy, Tổng giám đốc Công ty Nhật Cường, hiện đang bỏ trốn, trong việc vận chuyển trái phép số lượng lớn điện thoại di động qua biên giới. Ông Huy là trung tâm của một đường dây buôn lậu điện thoại quy mô lớn, với tổng số hàng lậu lên đến hơn 16.000 sản phẩm, trị giá hơn 300 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 6,9 tỷ đồng.

Cáo trạng chỉ rõ, từ tháng 11-2017 đến 9-2018, các bị cáo đã hợp tác mua bán điện thoại và máy tính bảng từ nhiều nhà cung cấp trong và ngoài nước như Anh Hung HP, Công ty Miền Tây, Chị Linh – CHT (Jupiter), Anh Mai – Hải Phòng, và nhiều đơn vị khác. Thủ đoạn chủ yếu là thuê các cá nhân như Hằng (“Yên Hồng Kông”, “Yên Hải Phòng”) để nhập khẩu hàng trái phép từ Hồng Kông về sân bay Nội Bài, rồi vận chuyển về trung tâm Hà Nội để tiêu thụ.

Theo chỉ đạo của Bùi Quang Huy, Phó tổng giám đốc Trần Ngọc Ánh liên hệ với Đoàn Mạnh Phong để nhận hàng tại sân bay, sau đó vận chuyển về trung tâm thành phố. Các bên thỏa thuận cước vận chuyển từ 300.000 đến 1,3 triệu đồng cho mỗi thiết bị, thu lợi hàng tháng từ 40 đến 50 triệu đồng. Sau đó, Phong giữ lại phần tiền công rồi chuyển phần còn lại cho Hằng.

Để hợp pháp hóa hồ sơ nhập khẩu, Phong cùng đồng bọn sử dụng các pháp nhân của các công ty như Kwon, VAK, Ken Á để làm thủ tục hải quan khai báo mặt hàng là hàng có thuế nhập khẩu thấp hoặc không rõ nguồn gốc. Đồng thời, họ thành lập Công ty cổ phần Tiếp vận SRV nhằm tập kết hàng hóa nhập lậu, trước khi chuyển cho ông Huy để tiêu thụ.

Với các thủ đoạn này, các đối tượng đã vận chuyển trái phép gần 17.000 sản phẩm gồm điện thoại di động và máy tính bảng qua biên giới, gây thiệt hại đáng kể cho ngân sách nhà nước và tạo ra một chuỗi tiêu thụ hàng nhập lậu khổng lồ.

Trong quá trình điều tra, tháng 9-2018, các bị cáo sử dụng pháp nhân của Công ty VAK để làm 3 tờ khai hải quan giả, khai báo hàng là sợi cáp quang và thiết bị chuyển đổi quang học. Tuy nhiên, sau khi thông quan, Cục Điều tra chống buôn lậu đã kiểm tra thực tế và phát hiện hơn 1.000 điện thoại iPhone các loại, trị giá hơn 30 tỷ đồng nằm trong số hàng hóa không rõ nguồn gốc này.

Vụ án đã được khởi tố và mở rộng điều tra, nhưng các đối tượng chính như Huy, Phong, Hưng và Sơn đã bỏ trốn, trong đó Huy hiện vẫn đang truy nã và bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Đến ngày 13-8-2024, Phong đã ra đầu thú, trong khi Hưng và Sơn được đưa về Việt Nam qua các hoạt động dẫn độ.

Liên quan đến vụ án, cơ quan tố tụng xác định không có căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với một số cán bộ hải quan tại sân bay Nội Bài liên quan vụ án. Tuy nhiên, nhóm công ty Nhật Cường vẫn chịu trách nhiệm hình sự theo phán quyết của tòa.

Vụ án này là một ví dụ nổi bật về sự phức tạp của hoạt động buôn lậu hàng hóa qua biên giới, cũng như những hậu quả nghiêm trọng đối với kinh tế, an ninh quốc gia. Hiện tại, ông chủ của Công ty Nhật Cường, Bùi Quang Huy, vẫn đang bỏ trốn, đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận về các hoạt động gian lận quy mô lớn trong lĩnh vực thương mại điện tử và nhập khẩu hàng hóa trái phép.