Viện KSND tối cao ra cáo trạng truy tố hàng loạt cán bộ chủ chốt tại SJC vì hành vi thao túng vàng bình ổn, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng
Cơ quan tố tụng vừa ban hành cáo trạng truy tố 16 bị can liên quan đến vụ án tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), trong đó nổi bật là cựu Tổng giám đốc Lê Thúy Hằng đối mặt với hai tội danh tham ô tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ. Các cáo buộc đều xoay quanh hành vi gian lận, làm sai lệch hoạt động sản xuất, kinh doanh vàng bình ổn và trục lợi cá nhân hàng trăm tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định, bị can Hằng cùng đồng phạm đã thực hiện nhiều sai phạm trong việc gia công vàng Miếng SJC móp méo, sản xuất vàng nhẫn và bán vàng miếng SJC bình ổn giá không minh bạch. Tổng số thiệt hại gây ra cho công ty hơn 107 tỉ đồng, trong đó hơn 11,6 tỉ là thiệt hại trực tiếp từ hành vi chiếm đoạt, còn lại hơn 95,7 tỉ đồng là do làm trái quy định về giá bán.
ĐIỂM NÓNG VỤ ÁN: GÂM GIÁ VÀNG BÌNH ỔN ĐỂ LỢI NHUẬN
Chủ trương của Ngân hàng Nhà nước nhằm bình ổn thị trường vàng đã bị các bị can lợi dụng để trục lợi cá nhân. Từ ngày 3.6.2024, NHNN thực hiện can thiệp giá vàng miếng SJC bằng cách bán vàng trực tiếp cho các ngân hàng lớn như Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank và SJC, rồi các ngân hàng này sẽ phân phối cho người dân. Nguyên tắc là các ngân hàng và SJC được phép mua và bán vàng nội bộ, nhưng không được bán giá đã mua từ NHNN cho các tổ chức khác; giá bán khuyến nghị không vượt quá bình quân giá mua từ NHNN cộng thêm 1 triệu đồng mỗi lượng.
Tuy nhiên, bị can Lê Thúy Hằng đã lợi dụng vị trí Tổng giám đốc, chỉ đạo nhân viên bán vàng bình ổn ra thị trường với giá cao hơn, rồi “găm” một phần vàng để bán ngoài thị trường với giá chênh lệch lớn, thu lợi bất chính. Thư, nhân viên phòng Kinh doanh vàng của SJC, đã phối hợp lập khống lệnh xuất vàng, tạo ra gần 600 lệnh khống, chiếm dụng 883 lượng vàng miếng SJC, bán ra ngoài với giá cao hơn, thu chênh lệch hơn 400 triệu đồng, trong đó Hằng lấy hơn 330 triệu.
Trong quá trình điều tra, còn phát hiện, Hằng và đồng phạm tại các chi nhánh của SJC như Hải Phòng, miền Trung đã thực hiện hành vi lập danh sách khách hàng khống, lấy ra hàng nghìn lượng vàng bình ổn và bán trái phép, khiến lợi ích cá nhân người trong cuộc chênh lệch hàng trăm triệu đồng.
Các bị can đã cùng nhau gây ra những khoản tổn thất lớn cho công ty, đồng thời làm sai lệch hoạt động thị trường vàng trong nước, ảnh hưởng xấu đến sự minh bạch và niềm tin của người tiêu dùng.