PHÁT HIỆN ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO CHIÊM ĐOẠT HƠN 100 TỶ ĐỒNG QUA MẠO DANH CÔNG AN, NHÂN VIÊN TỪNG CÓ TIỀN ÁN
Ngày 18/2, Công an tỉnh Bình Dương đã tạm giữ hình sự Huỳnh Thị Kim Oanh (sinh năm 1985, TP Thuận An), Lê Lý Thành (1988, Đồng Tháp) và Đào Trọng Quân (1992, Thái Bình) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán tài khoản ngân hàng, sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để phạm tội.
Được biết, đường dây này do Huỳnh Thị Kim Oanh cầm đầu. Đối tượng này từng có hai tiền án về tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Trong vụ án, Oanh câu kết với Lê Lý Thành và Lê Văn Mười (SN 1983, Kiên Giang) để thuê người thành lập các “công ty ma” sử dụng giấy tờ giả mạo, sau đó mở các tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động phạm pháp.
Thông tin từ nguồn tin cho biết, nhóm của Oanh tiến hành các thủ đoạn giả danh công an, ngân hàng, điện lực qua điện thoại và tin nhắn, dụ dỗ các nạn nhân truy cập các liên kết giả mạo để lấy cắp thông tin tài khoản và mật khẩu, từ đó chiếm đoạt tiền trong các tài khoản ngân hàng của nạn nhân. Ngoài ra, các đối tượng còn thực hiện hoạt động dụ dỗ đầu tư mua bán qua mạng xã hội, đầu tư ngoại hối, chứng khoán và mạo danh nhân viên các tập đoàn đa quốc gia để lừa đảo đầu tư USD, bất động sản tại nước ngoài.
Chuyên án xác định Đào Trọng Quân là người móc nối, đặt vấn đề mở các tài khoản ngân hàng công ty với giá từ 5-6 triệu đồng mỗi tài khoản. Quân còn tham gia rút tiền từ các tài khoản ngân hàng bị khóa (do nhập sai mật khẩu nhiều lần), hưởng phần trăm hoa hồng từ việc rút tiền. Cụ thể, nếu rút tiền thành công, Quân nhận thêm 0.2% tổng số tiền, còn chủ tài khoản đứng tên giám đốc trực tiếp nhận 10% số tiền rút.
Sau khi mở các tài khoản, các đối tượng đem bán lại cho các nhóm ở Campuchia để phục vụ mục đích lừa đảo và hoạt động phạm pháp khác. Ban chuyên án đã xác định nhóm của Oanh đã thành lập 25 pháp nhân công ty, sử dụng hơn 100 tài khoản ngân hàng để thực hiện các hoạt động lừa đảo, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ hơn 200 bị hại trên toàn quốc.
Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ 15 giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 25 con dấu, 10 giấy chứng nhận mẫu dấu, 8 điện thoại, máy tính xách tay và các tang vật liên quan để phục vụ điều tra.