CẢNH BÁO NGHỀ TINH THẦN: VIỆC NGÂY NGẤT VỚI NHỮNG Ổ NHÓM LỪA ĐẢO QUỐC TẾ TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TP HCM

Ngày 22/6, Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về các hoạt động kiểm tra và ngăn chặn các nhóm tội phạm liên quan đến người nước ngoài đang hoạt động trái phép trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an TP, 22 tổ công tác do Phòng Quản lý xuất nhập cảnh chủ trì phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đã đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh có liên quan đến người nước ngoài.

Trong đợt kiểm tra sơ bộ với hơn 1.600 cơ sở, lực lượng công an đã phát hiện 160 địa điểm vi phạm quy định khai báo tạm trú, đồng thời xác định gần 311 người nước ngoài có hành vi vi phạm pháp luật như nhập cảnh trái phép, cư trú trái phép, lao động bất hợp pháp, đánh bạc và các hoạt động phạm tội khác.

Trong quá trình truy quét, công an liên tiếp phát hiện các ổ nhóm tổ chức hoạt động lừa đảo qua không gian mạng mang tính xuyên quốc gia. Ngày 18/5, tại nhà nghỉ Bảo Ly, lực lượng chức năng đã kiểm tra và phát hiện 85 công dân Trung Quốc lưu trú trái phép, thu giữ gần 200 máy tính, laptop, hơn 550 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị điện tử khác. Qua khai thác, các đối tượng này do các đối tượng ở nước ngoài chỉ đạo, chuẩn bị cơ sở vật chất, lắp đặt hệ thống mạng và tổ chức đưa người Trung Quốc sang Việt Nam để thành lập trung tâm hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Điều tra ban đầu cho thấy các đối tượng như Dai Fei (Lei Long), Hu Guoyu và Zhou Wendong đã thực hiện khảo sát, thuê nhà, lắp đặt hạ tầng để hoạt động phạm tội. Các tài liệu thu thập được cho thấy các phương thức lừa đảo khá tinh vi, như giả danh thương mại điện tử, đầu tư tài chính, chứng khoán, nhằm chiếm đoạt tài sản của nhiều nạn nhân, chủ yếu là công dân Trung Quốc.

Ngoài ra, cảnh sát đã xác định Quách Thị Huế, sinh năm 1990, là chủ các cơ sở lưu trú cho đối tượng Trung Quốc nhập cảnh trái phép, không thực hiện đúng quy định khai báo tạm trú. Ngày 8/6, công an tiếp tục khám xét khách sạn Emerald Gold, nơi phát hiện 83 người Trung Quốc thuê lưu trú trái phép, thu giữ nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Các đối tượng này tổ chức thành các nhóm khép kín, kiểm soát chặt chẽ sinh hoạt, đi lại của nhân viên, thực hiện các hoạt động lừa đảo qua mạng nhắm vào các nạn nhân là người Trung Quốc. Nhóm còn thuê toàn bộ căn nhà, lắp đặt hệ thống mạng tốc độ cao, trang bị đầy đủ thiết bị điện tử để vận hành hoạt động phạm tội.

Điều đặc biệt, qua các đợt truy quét, lực lượng công an nhận thấy số nhóm này đang có xu hướng dịch chuyển hoạt động từ Campuchia sang Việt Nam để tránh bị truy quét. Đầu năm 2026, các đối tượng đã thuê một căn nhà mới để tổ chức các hoạt động này. Các phân công rõ ràng về quản lý nhân sự, hậu cần, kiểm soát ra vào, hoạt động kỹ lưỡng, chặt chẽ đã giúp các nhóm này hoàn thiện mô hình hoạt động.

Tuy nhiên, lực lượng công an đã kịp thời phá rã toàn bộ các đường dây này trước khi chúng kịp vận hành theo quy mô lớn, tránh được nguy cơ làm thất thoát tài sản của nhiều nạn nhân. Gần đây nhất, vào ngày 17/6, khi kiểm tra một căn nhà tại phường Hiệp Bình, cảnh sát đã phát hiện 42 người Trung Quốc lưu trú trái phép cùng hàng trăm thiết bị điện tử liên quan đến hoạt động lừa đảo qua mạng. Các đối tượng đã thuê nguyên căn, trang bị hệ thống internet tốc độ cao, thiết bị điện tử, quản lý chặt chẽ hoạt động nội bộ.

Trước đó, các đối tượng còn liên tiếp di chuyển sang Việt Nam do lực lượng chức năng Campuchia tăng cường đấu tranh, khiến hoạt động của chúng trở nên tinh vi hơn. Nhiều đối tượng đã móc nối với các đồng phạm trong nước như Nguyễn Hồng Thảo Nhi để thuê nhà, tổ chức hoạt động, chuẩn bị điều kiện cho các vụ lừa đảo quy mô.

Ngày 20/6, cơ quan công an đã khởi tố và bắt tạm giam các đối tượng như Fan HaiMing, Cao JiaLiang và Nguyễn Hồng Thảo Nhi để làm rõ hành vi tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra với các vai trò liên quan khác. Các đối tượng đều liên quan đến các hành vi tổ chức, điều hành hoạt động tội phạm trực tuyến để lừa đảo, gây thiệt hại lớn cho nhiều nạn nhân.

Điều tra còn cho thấy các nhóm này phân chia rõ ràng vai trò, từ việc thuê địa điểm, quản lý nhân sự đến vận hành hệ thống lừa đảo. Các nhà chức trách đã thu giữ số lượng lớn thiết bị, tài liệu, và dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động tội phạm. Công tác kiểm tra và truy quét vẫn đang tiếp tục để xử lý nghiêm các đối tượng, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn TP HCM.