BỐC MẶT TẬP ĐOÀN SẢN XUẤT HÀNG GIẢ TRỊ GẦN 2.500 TỶ ĐỒNG, RỬA TIỀN TẬN NƠI TRÊN BIỂN
VIỆN KSND TỐI CAO TRUY TỐ NHÓM LÃNH ĐẠO CÔNG TY Z HOLDING VẬN HÀNH MẠNG LƯỚI SẢN XUẤT HÀNG GIẢ VỚI GIÁ TRỊ GẦN 2.5 NGHÌN TỶ ĐỒNG, ĐỒNG THỜI RỬA TIỀN TRONG HOẠT ĐỘNG BẤT ĐỘNG SẢN
Viện KSND tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Hoàng Quang Thịnh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Z Holding, cùng hai Phó tổng giám đốc La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, về các tội danh nghiêm trọng liên quan đến sản xuất hàng giả, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền. Cộng hưởng với đó, 15 người khác cũng bị truy tố về các tội danh tương tự.
CÁO TRẠNG CHỨNG MINH HỆ THỐNG SẢN XUẤT HÀNG GIẢ VỚI GIÁ TRỊ GẦN 2.5 NGHÌN TỶ ĐỒNG
Theo hồ sơ, từ năm 2023 đến 2025, nhóm lãnh đạo của Z Holding đã chỉ đạo một mạng lưới hoạt động có tổ chức, quy mô lớn, nhằm sản xuất, phân phối hàng giả và che giấu nguồn tiền bất hợp pháp. Các bị can đã thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể, nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất buôn bán hàng giả cũng như kê khai thuế gian lận.
Thông qua Công ty Nature Made cùng các công ty liên quan, Thịnh và đồng phạm đã chỉ đạo sản xuất và buôn bán hàng giả với tổng doanh thu lên tới hàng nghìn tỉ đồng. Các sản phẩm giả có giá trị lên đến hơn 2.436 tỉ đồng, trong khi tổng doanh thu của toàn hệ thống Z Holding vượt mốc 6.695 tỉ đồng.
NHÓM BỊ CAN THỰC HIỆN CHIẾN DỊCH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH HÀNG GIẢ Ở MỨC ĐỘ KÉP XÁC
Các bị can sửa đổi công thức sản phẩm, bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tăng lợi nhuận bất hợp pháp. Hệ thống phân phối được tổ chức chặt chẽ, thành từng tầng, chủ yếu qua kinh doanh trực tuyến, cùng với các chiến dịch quảng cáo gian dối về công dụng, tính năng của sản phẩm để tạo lòng tin giả cho người tiêu dùng. Hệ thống phân phối rộng khắp toàn quốc, phủ sóng hầu hết các tỉnh thành phố.
Kết quả điều tra cho thấy, các công ty liên quan đã tiêu thụ hơn 26 sản phẩm giả, đạt doanh thu hơn 2.436 tỉ đồng. Qua đó, nhóm Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh thu lợi bất chính hơn 149 tỉ đồng từ việc bán hàng giả.
TRỐN THUẾ, RỬA TIỀN VỚI CHIẾN LƯỢC TINH VI
Để che giấu doanh thu thực của hoạt động phạm pháp, các bị can đã chỉ đạo lập hai hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt. Trong đó, hệ thống nội bộ ghi nhận doanh thu hơn 7.825 tỉ đồng, trong khi hệ thống công khai chỉ khai báo hơn 1.148 tỉ đồng, gây thất thu thuế hơn 1.633 tỉ đồng.
Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh, Khắc Minh còn lập các quỹ giả để giữ lại và hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, nhằm rửa số tiền lên tới 83 tỉ đồng. Các hoạt động này phản ánh rõ ràng ý đồ tránh né nghĩa vụ thuế và hợp thức hóa dòng tiền phạm tội.
TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG ĐỀU ĐƯỢC TỔ CHỨC TINH VI VÀ TƯƠNG THÁC
Cơ quan tố tụng khẳng định các bị can đã chỉ đạo xây dựng một hệ thống hoạt động tội phạm có tổ chức, xuyên suốt từ sản xuất đến tiêu thụ, che giấu nguồn gốc hợp pháp của lợi nhuận. Quy trình tinh vi, hệ thống công ty, nhóm bán hàng được tổ chức chặt chẽ nhằm hợp thức hóa dòng tiền bất hợp pháp, đồng thời trốn tránh các nghĩa vụ thuế của nhà nước.
Thật sự là một mạng lưới sản xuất và tiêu thụ hàng giả quy mô lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế và người tiêu dùng.