CÁC CÁI KẾT ĐẮN CHUỒNG: BÍ ẨN VỀ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO LIÊN QUAN ĐẾN “SIÊU LỪA” MR.PIPS

Công an Hà Nội mới đây đã ban hành bản kết luận lần thứ hai, trong đó đề nghị truy tố 75 bị can liên quan đến đường dây lừa đảo do Phó Đức Nam, 32 tuổi, trú tại TP.HCM, cầm đầu. Quá trình điều tra cho thấy, Nam bị đề nghị truy tố về hai tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền, với tổng số vụ lừa đảo lên tới 738, gây thiệt hại hơn 1.3 nghìn tỷ đồng.

BỐ MẸ VÀ BẠN GÁI TẨU TÁN TÀI SẢN SẼNH CÁI NGÀY CON BỊ BẮT

Kết luận điều tra cáo buộc rằng, khi biết con trai bị bắt, bố mẹ của Nam đã vội vàng tẩu tán tài sản. Ông Phó Đức Thắng, bố của Nam, cùng bà Lê Thị Liễu và Nguyễn Thanh Tâm đã rút một lượng lớn tiền từ các tài khoản tiết kiệm—ông Thắng rút 115 tỷ đồng, gửi trao cho người thân và bạn bè, trong đó có gửi hơn 45 tỷ đồng cho cháu ruột, 20 tỷ đồng cho nhân viên, và 20 tỷ đồng gửi em đồng hao. Bà Liễu cũng rút hơn 50 tỷ đồng, mua 500.000 USD và 314 lượng vàng SJC rồi gửi chúng vào nơi an toàn tại nhà người thân.

Trong quá trình này, bà Liễu mang theo hai vali chứa vàng và tiền gửi sang gửi cho cháu ruột tại Bà Rịa, đồng thời mở thêm sổ tiết kiệm mang tên mẹ với tổng số tiền 15 tỷ đồng. Tương tự, bà còn mua thêm vàng và USD rồi cất giữ cẩn thận trong nhà.

LIỆU RẺ VÌ NHỮNG ĐỐI TÁC GIÚP CHE GIẤU TÀI SẢN

Trong vụ án này, Nguyễn Thị Thủy, 44 tuổi, dì ruột của Nam, bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền và trốn thuế vì đã giúp Nam mua ba căn nhà trị giá 36 tỷ đồng, đồng thời khai báo giá mua bán thấp hơn thực tế để trốn thuế số tiền gần 284 triệu đồng.

Ngoài ra, Phó Đức Tuấn, 41 tuổi, họ hàng thân thiết của Nam, bị cáo buộc chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, khi biết rõ Nam bị bắt nhưng vẫn giúp che giấu 7 tỷ đồng.

CẢM GIÁC ĐAU ĐỚN VÀ ĐÙNG ĐỘ

Sau khi con trai bị bắt, ông Thắng nhờ thuê luật sư để bào chữa cho Nam và tìm cách cho con đi giám định tâm thần, chữa bệnh. Tuy nhiên, chính ông Thắng lại bị lừa khi được Nguyễn Đăng Quang, một người tự xưng có khả năng giúp đỡ, giới thiệu mối quan hệ để xin phép cho Nam đi giám định tâm thần.

Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 11, ông Thắng đã chuyển cho Quang 7 tỷ đồng để giữ hộ và dùng để chăm sóc Nam trong trại giam, đồng thời chạy vạy các mối quan hệ. Nhưng khi cảnh sát thu giữ số tiền này, Quang đã hướng dẫn ông Thắng viết giấy vay nợ để che giấu hành vi.

Quang cũng hứa sẽ dùng khoảng 100.000 USD để giúp Nam qua mặt các thủ tục pháp lý nhưng cuối cùng, số tiền này lại bị Quang dùng để trả nợ, chi tiêu cá nhân và gửi 1,3 tỷ đồng cho người khác ở Hà Nội. Quang sau đó bị công an đề nghị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.