NGHI VẤN HÀNG NGÀY VỤ BÀ NGUYỄN NGỌC TIỀN: BÀ CHỦ ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN SỐC VỚI HÀNH VI LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM NGƯỜI
Ngày 20-3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM xác nhận đã khởi tố vụ án, bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Tiền (SN 1976) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bà là nhà sáng lập, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng (GIS), thành lập từ năm 2014 với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng.
THỦ ĐOẠN LỪA ĐẢO VÀ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG
Công ty GIS ban đầu hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản. Đến tháng 4-2018, công ty nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô. Trụ sở đặt tại phường Tân Hưng, TP HCM. Tuy nhiên, sau thời gian hoạt động, công an phát hiện bà Nguyễn Ngọc Tiền có dấu hiệu gian dối trong ký hợp đồng hợp tác đầu tư và bán nền đất tại dự án Royal Streammy Villas, nằm ở xã Cửa Dương, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Chủ đầu tư là Công ty CP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng giám đốc.
KẾT QUẢ ĐIỀU TRA BAN ĐẦU
Trong quá trình điều tra, từ đầu tháng 3-2018, Công ty GIS đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư với chủ dự án, trong đó đã thu về khoảng 95% giá trị của mỗi lô đất từ nhiều khách hàng, dù dự án chưa đủ điều kiện pháp lý để mở bán và chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước. Công ty này chỉ có chức năng tìm kiếm khách hàng và ký hợp đồng trực tiếp với họ, tiền của khách hàng phải chuyển vào tài khoản chủ đầu tư. Dù vậy, từ tháng 3-2018 đến tháng 6-2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã thu tổng cộng hơn 131,3 tỷ đồng từ 13 khách hàng, trong đó có ông N.V.D.
BỊ HỆ QUẢ CỦA HÀNH VI GÂY NÊN
Ông N.V.D. là một trong số những nạn nhân bị lừa hơn 4,2 tỷ đồng. Ông D. cho biết, thông qua giới thiệu từ bạn bè, ông đã ký hợp đồng mua nền đất của công ty và chuyển hơn 4,2 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án chưa rõ ràng, và đến hạn thanh toán ngày 12-7-2019, công ty không liên lạc hoặc thực hiện cam kết, đồng thời từ chối trả lại tiền vì lý do dự án thay đổi quy hoạch.
Hành vi của bà Tiền đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gây thiệt hại cho hàng trăm người. Trong đó, qua xác minh, các nạn nhân đã tố cáo só tiền chiếm đoạt lên đến 41,2 tỷ đồng. Các hành vi này đã gây xôn xao cộng đồng, làm dấy lên những câu hỏi về việc quản lý, giám sát hoạt động của các doanh nghiệp bất động sản trên thị trường hiện nay.