CÔNG AN TP.HCM KHỞI TỐ, BẮT GIẢI PHÓNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY ĐẢO VÀNG VÌ VỤ LỪA ĐẢO HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Ngày 20.3, công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt giữ tạm giam bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận về hoạt động huy động vốn trái phép liên quan đến nhiều khách hàng tin tưởng đầu tư.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM, bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi) giữ chức vụ người đại diện pháp luật, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng. Bà bị cáo buộc có hành vi gian dối trong việc ký kết các hợp đồng hợp tác đầu tư tại dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội, còn gọi là Royal Streamy Villas, ở Kiên Giang.

Kết quả điều tra cho thấy, dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Mặc dù dự án chưa hoàn tất nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện để mở bán, bà Tiền đã chủ động tìm kiếm khách hàng để ký hợp đồng và thu tiền trái phép.

Đáng chú ý, theo thỏa thuận, vai trò của Công ty Đảo Vàng chỉ là trung gian tìm khách hàng, còn việc thanh toán tài chính phải chuyển trực tiếp vào tài khoản của chủ đầu tư. Tuy nhiên, từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã tự ý ký hợp đồng và thu của nhiều khách hàng tổng số tiền lên đến hơn 131 tỷ đồng.

Trong số các nạn nhân có ông N.V.D, người cho biết qua các mối quan hệ đã được giới thiệu mua nền đất tại dự án. Ông D. đã chuyển cho bà Tiền hơn 4,2 tỷ đồng, chiếm khoảng 95% giá trị hợp đồng. Khi đến hạn thanh toán phần còn lại để nhận bàn giao, phía công ty liên tiếp đưa ra lý do “dự án đang thay đổi quy hoạch” và không thực hiện cam kết. Sau nhiều lần liên hệ đòi lại tiền mà không thành, ông D. đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an TP.HCM vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hoạt động huy động vốn trái phép cũng như hành vi chiếm đoạt tài sản của bà Nguyễn Ngọc Tiền tại Công ty Đảo Vàng.

Bà Nguyễn Ngọc Tiền, hiện là vợ của cố diễn viên Q.B, đã trở thành tâm điểm của vụ án do hành vi lừa đảo gây thiệt hại lớn cho nhiều khách hàng. Các cơ quan chức năng đang tập trung làm rõ các hoạt động sai phạm, nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.