NỮ GIÁM ĐỐC CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN BỊ KHỞI TỐ VÌ CHIÊM ĐÓATÀI SẢN TRÁI PHÉP TẠI PHÚ QUỐC

Công an TP.HCM bắt giữ bà Nguyễn Ngọc Tiền, Giám đốc Công ty Đảo Vàng, vì liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng qua dự án bất động sản tại Phú Quốc

Ngày 20.3, lực lượng chức năng đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Nguyễn Ngọc Tiền (50 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Bất động sản Đảo Vàng, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một dự án bất động sản ở Phú Quốc. Thông tin chính thức từ Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) của Công an TP.HCM cho biết, bà Tiền bị cáo buộc có dấu hiệu gian dối trong các hoạt động ký kết hợp đồng đầu tư sai quy định.

Theo kết quả điều tra, bà Nguyễn Ngọc Tiền là người đại diện pháp luật, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Đảo Vàng. Trong quá trình hoạt động, bà Tiền đã chủ động ký hợp đồng và thu tiền của nhiều khách hàng liên quan đến dự án khu biệt thự cao cấp Búng Gội (thương mại là Royal Streamy Villas) tại Kiên Giang, mặc dù dự án chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước và chưa đủ điều kiện mở bán.

Dự án này do Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư. Tuy nhiên, theo điều tra, mặc dù chưa được cơ quan chức năng cho phép mở bán, bà Tiền đã lôi kéo khách hàng ký kết hợp đồng, thu về tổng số tiền lên đến 131,3 tỉ đồng từ tháng 3.2018 đến tháng 6.2023. Trong các hợp đồng này, bà Tiền chỉ là trung gian, còn việc chuyển tiền phải trực tiếp đến chủ đầu tư theo thỏa thuận.

Một trong những nạn nhân của vụ việc, ông N.V.D, cho biết qua mối quan hệ cá nhân, ông được giới thiệu mua nền đất tại dự án. Ông đã chuyển cho bà Tiền hơn 4,2 tỉ đồng, tương đương 95% giá trị hợp đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh toán phần còn lại 5% để nhận bàn giao, phía công ty không thực hiện đúng cam kết với lý do “dự án đang thay đổi quy hoạch”. Sau nhiều lần liên hệ để đòi lại tiền mà không thành, ông D. đã gửi đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng tố cáo hành vi lừa đảo.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ các hoạt động huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản của bà Tiền và các sai phạm liên quan tại Công ty Đảo Vàng. Các cơ quan chức năng khẳng định sẽ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của các nạn nhân.