VỤ BẮT VỢ CỐ DIỄN VIÊN QUÝ BÌNH: BÀ NGUYỄN NGỌC TIỀN ĐƯỢC XÁC ĐỊNH LÀ AI?

Ngày 20/3, Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an TP.HCM vẫn tiếp tục mở rộng điều tra về vụ án liên quan đến bà Nguyễn Ngọc Tiền, người vừa bị bắt giữ vì liên quan đến vụ việc của vợ cố diễn viên Quý Bình. Theo xác nhận ban đầu của cơ quan công an, bà Tiền sinh năm 1976, là sáng lập viên của Công ty TNHH bất động sản Đảo Vàng (GIS) từ năm 2014, với vốn điều lệ ban đầu 10 tỷ đồng. Công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và môi giới bất động sản.

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY VÀ DỰ ÁN LIÊN QUAN

Năm 2018, GIS nâng vốn điều lệ lên 20 tỷ đồng và mở rộng quy mô hoạt động. Gần đây, công ty của bà Tiền bị cáo buộc có dấu hiệu lừa đảo liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư nhằm đảm bảo giao kết hợp đồng mua bán nền đất tại dự án Royal Streamy Villas, nằm ở ấp Búng Gội, xã Cửa Dương, TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang cũ. Dự án này do Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang làm chủ đầu tư.

Theo điều tra của cơ quan công an, vào đầu tháng 3/2018, Công ty Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang, do ông Trần Thọ Thắng làm Tổng Giám đốc, đã ký hợp đồng hợp tác với GIS của bà Tiền. Mặc dù dự án chưa đủ điều kiện mở bán và chủ đầu tư chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, GIS đã tìm kiếm khách hàng, ký hợp đồng hợp tác đầu tư và thu về gần 95% giá trị các lô đất từ nhiều khách hàng.

Từ tháng 3/2018 đến tháng 6/2023, bà Nguyễn Ngọc Tiền đã ký kết nhiều hợp đồng và thu về tổng cộng hơn 131 tỷ đồng từ các khách hàng, trong đó cảnh sát xác định bà đã chiếm đoạt hơn 41 tỷ đồng từ 13 bị hại. Trong quá trình làm việc với cơ quan chức năng, bà Tiền thể hiện thái độ bình tĩnh, hợp tác. Các hình ảnh và clip lan truyền cho thấy nữ doanh nhân này khá điềm tĩnh khi cơ quan điều tra công bố các quyết định liên quan.

CƠ QUAN CÔNG AN KÊU GỌI CAM KẾT LỢI ÍCH VÀ TRÌNH BÁO

Công an TP.HCM cũng đề nghị các cá nhân đã ký hợp đồng liên quan đến dự án của GIS liên hệ trình báo, cung cấp hồ sơ để phục vụ điều tra mở rộng vụ án. Hiện vụ việc tiếp tục được theo dõi chặt chẽ nhằm làm rõ các hành vi và xử lý theo quy định của pháp luật.