NHÀ ĐA CẤP LẬU ĐƯỜNG DÂY HÀNH HÀNG NGHÌN NHIỀU NGƯỜI VỚI MƯƠI TỶ ĐỒNG

Viện KSND TP.Hà Nội mới đây đã ra quyết định truy tố Vũ Đức Tĩnh cùng 9 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau một thời gian dài điều tra về đường dây đa cấp lừa đảo quy mô lớn đã gây dựng lên một hệ sinh thái “ma” với hàng nghìn người tham gia, thiệt hại hơn 500 tỷ đồng. Những âm mưu tinh vi, hành vi móc nối dưới vỏ bọc hợp pháp đã khiến nhiều nhà đầu tư sập bẫy, mất trắng tiền tỷ chỉ trong thời gian ngắn.

LẬP NỀN MÓNG HỆ SINH THÁI ĐA CẤP LỪA ĐẢO

Cáo trạng xác nhận, Vũ Đức Tĩnh đã thành lập ba công ty gồm Bankland, Cawiho và GBF, trong đó, một số doanh nghiệp này được cấu thành từ các người đứng tên “mập mờ” nhằm hợp thức hóa các hoạt động phi pháp. Trong đó, Công ty Cawiho tại TP.HCM là một mắt xích chính của hệ sinh thái này, do ông Lê Ngọc N. góp 90% cổ phần làm giám đốc và đại diện pháp luật. Thế nhưng, theo kết quả điều tra, ông N. chỉ là lái xe của Tĩnh, không biết chữ, không góp vốn, và chỉ giúp Tĩnh trong việc đứng tên doanh nghiệp. Thực chất, Tĩnh là người điều hành toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp này, giữ vai trò cố vấn cùng các chủ trương marketing gian dối nhằm lôi kéo đầu tư.

PHÂN PHỐI NHÓM THAM GIA VÀ CHIẾN THUẬT TRÒ LƯA ĐẢO

Trong quá trình hình thành và hoạt động, Tĩnh và đồng phạm đã tổ chức các hội nghị, hội thảo để quảng bá các chương trình đầu tư với lãi suất cao kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn như thưởng sổ đỏ, ô tô, vàng, nhằm nâng cao độ tin cậy và lôi kéo nhà đầu tư góp vốn. Từ tháng 12.2021 đến tháng 6.2022, nhóm đã huy động hơn 572 tỷ đồng từ hơn 5.000 người, sau đó không thực hiện đúng cam kết, dẫn đến số tiền chiếm đoạt hơn 497 tỷ đồng. Đến nay, cơ quan điều tra đã lấy lời khai của 59 người, thu hồi hơn 45 tỷ đồng, phần còn lại vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

GÓC NHÌN CỦA CÁC BỊ CÁO VÀ NHỮNG ĐỘNG THAO CỐ Ý

Trong số các bị can, có những người giữ vai trò then chốt như Tạ Văn Cương, người giúp sức cho Tĩnh trong việc thành lập công ty và huy động vốn. Dù biết doanh nghiệp không hoạt động kinh doanh thực sự, Cương vẫn tích cực tham gia tổ chức hội thảo, thuyết trình, và quảng bá các thông tin gian dối. Cương còn được Tĩnh hứa trả lương 100 triệu đồng mỗi tháng, tính đến thời điểm bị bắt, hưởng lợi khoảng 500 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Ninh Đại Dương cũng là nhân vật tham gia với vị trí chủ yếu là hình thức. Dương được thuê làm cổ đông, không góp vốn, quản lý kỹ thuật, trang bị thiết bị và duy trì hoạt động của website cho công ty. Dương đã thực hiện theo chỉ đạo của Tĩnh trong việc cập nhật thông tin giả để tạo niềm tin cho các bị hại, hưởng lợi 135 triệu đồng.

Về phía ông Lê Ngọc N., mặc dù đứng tên cổ đông sáng lập, nhưng không biết và không tham gia hoạt động điều hành hay ký hợp đồng liên quan đến góp vốn, nên không bị xử lý hình sự về hành vi phạm tội của nhóm.

TƯƠNG LAI VÀ SỨC NGHIỆP PHÁP LÝ

Cơ quan điều tra xác định, các bị can còn nhiều người liên quan khác, hồ sơ vụ việc vẫn đang tiếp tục mở rộng để làm rõ tất cả các hành vi phạm tội và các khoản tiền còn tồn đọng. Những hành vi gian dối, lợi dụng niềm tin của hàng nghìn nhà đầu tư, và sử dụng các “chiêu thức” lừa đảo tinh vi đều đã bị kết luận rõ ràng trong cáo trạng và sẽ bị truy tố theo quy định của pháp luật.

Những hành động này không chỉ gây thất thoát lớn về tài chính mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của cộng đồng về các hình thức huy động vốn hợp pháp.