PHONG TỎA VỤ ÁN KINH TẾ HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG VÀ HÀNG CHỤC GIÁM ĐỐC TRẺ TUỔI

Ngày 19.6, tại hội nghị cung cấp thông tin về các vụ án điển hình liên quan đến lĩnh vực kinh tế và môi trường tại Hà Nội, thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an thành phố, đã cập nhật tiến trình điều tra vụ án liên quan đến việc mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch gian lận gây xôn xao dư luận thời gian gần đây.

VỤ ÁN BÁN HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ: HƠN 680 TỶ ĐỒNG BỊ TẠM GỬI, HÀNG CHỤC GIÁM ĐỐC TRẺ BỊ KHỞI TỐ

Thượng tá Đỗ Thế Thắng cho biết, đến nay công an đã xác định có 27 công ty liên quan đến vụ án này. Trong đó, đã khởi tố 24 vụ án thuộc về 24 doanh nghiệp khác nhau. Tổng số bị can bị bắt giữ và khởi tố là 194 người, trong đó có 34 chủ tịch, tổng giám đốc và phó tổng giám đốc các công ty.

Chất lượng nhân sự của vụ án này thể hiện rõ qua độ tuổi của các bị can: trung bình từ 20 đến 40 tuổi, phần lớn là những người có trình độ cử nhân. Đáng chú ý, trong số các giám đốc bị bắt còn có người sinh năm 2000, còn rất trẻ nhưng đã đứng sau các hoạt động phạm tội quy mô lớn.

Thượng tá Thắng cho biết, nhiều nhân viên sale làm việc trong thời gian nhất định rồi chuyển sang công ty khác để tránh bị phát hiện. Đồng thời, các giám đốc thành lập nhiều công ty khác nhau để nối tiếp hoạt động lừa đảo, tạo thành một mạng lưới phức tạp. Trong số các vụ khởi tố, phần lớn bị can bị xử lý về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; có hai người bị truy tố về tội rửa tiền.

VỀ TỘI RỬA TIỀN, CÁC BỊ CAN ĐÃ DÙNG TIỀN PHẠM TỘI ĐỂ ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH

Thượng tá Thắng cho biết, các đối tượng đã dùng số tiền phạm tội để đầu tư vào các lĩnh vực khác như kinh doanh, bất động sản. Hiện tại, cảnh sát đã khởi tố hai người liên quan đến hành vi rửa tiền, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra trong nhóm này.

TỔNG GIÁ TRỊ TÀI SẢN BỊ PHONG TỎA VÀ KÊ BIÊN HƠN 682 TỶ ĐỒNG

Lực lượng công an đã kê biên, phong tỏa tổng tài sản trị giá hơn 682 tỉ đồng, bao gồm 11 xe ô tô, 19 sổ đỏ, hai sổ tiết kiệm có giá trị trên 12 tỉ đồng, hơn 17 tỉ đồng tiền mặt, cùng hơn 60 tỉ trong các tài khoản ngân hàng của các đối tượng. Ngoài ra, các giao dịch liên quan trên tài khoản của các công ty cũng bị tạm dừng để đảm bảo truy thu, thu hồi tài sản.

Thượng tá Thắng khẳng định, cảnh sát Hà Nội đang cố gắng thu giữ tối đa các tài sản phạm tội nhằm đền bù hậu quả, trả lại cho các bị hại.

LẬP CÁC CÔNG TY MÔI GIỚI, BÁN “HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ” VỤNG VỊ LẦN NÀY

Trong khoảng thời gian từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng phạm tội đã thành lập tới 27 công ty để tổ chức bán, môi giới cho thuê, sang nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng. Các “ông trùm” của nhóm này đã dùng chiêu thức dụ dỗ, mời khách du lịch, hội thảo và tặng voucher miễn phí để lôi kéo khách hàng mua các gói du lịch trị giá từ 200 triệu đến 900 triệu đồng, phụ thuộc vào thời hạn hợp đồng, có thể kéo dài 5 đến 40 năm.

Các bị can còn hứa hẹn khả năng sinh lời khi chuyển nhượng hợp đồng cho người khác trong tương lai. Tuy nhiên, thực tế, phần lớn khách hàng không thể chuyển nhượng được hợp đồng theo cam kết. Nhân viên và các nhà lãnh đạo công ty luôn né tránh hoặc viện đủ lý do để không thực hiện chuyển nhượng.

Một thủ đoạn phổ biến là các nhân viên cũ lập ra các công ty môi giới để thêu dệt câu chuyện liên kết, hứa hẹn bán hoặc thuê hợp đồng với giá rất cao. Thậm chí, những hợp đồng này có giá trị khoảng 200 triệu đồng, nhưng cam kết lợi nhuận sau cho thuê hoặc chuyển nhượng có thể lên tới hàng tỉ đồng, thậm chí 10 tỉ đồng. Thời gian thực hiện cam kết thường rơi vào khoảng 1 đến 1,5 tháng, trong khi các hợp đồng chính lại quy định thời gian 10 năm gây khó khăn, cản trở trong việc hủy bỏ hoặc bồi thường.

Công an Hà Nội xác định, các công ty này không thực hiện chuyển nhượng hoặc cho thuê hợp đồng như cam kết với khách hàng. Lãnh đạo phòng PC03 cho biết, đến nay, công an đã chứng minh các đối tượng phạm tội với tổng số tiền lên tới hơn 2.700 tỉ đồng.

KẾT LUẬN

Vụ án này là một trong những vụ lừa đảo quy mô lớn, gây thiệt hại lớn về tài chính cho nhiều người dân, đồng thời làm rõ sự bất lực của các công ty trong việc thực hiện các cam kết đã ký kết. Bộ máy điều tra vẫn đang mở rộng, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục xử lý nghiêm các hành vi phạm tội để đảm bảo công bằng xã hội.