CÔNG AN TP.HCM PHÁ SÓNG Đường Dây Lừa Đảo Bán Hợp Đồng KỲ NGHỈ HÀNG TRĂM TỶ ĐỒNG

Sáng ngày 19.6, Công an TP.HCM tổ chức họp báo công bố kết quả của chiến dịch triệt phá loạt đường dây lừa đảo quy mô lớn trong lĩnh vực du lịch. Các cơ quan điều tra đã làm rõ những thủ đoạn tinh vi và xảo quyệt mà các đối tượng sử dụng để thao túng tâm lý, ép buộc nhiều nạn nhân ký vào các “hợp đồng kỳ nghỉ”, chiếm đoạt tài sản với tổng thiệt hại lên tới hơn 600 tỷ đồng. Đến thời điểm này, đã có 11 vụ án bị khởi tố với gần 200 bị can liên quan.

Các doanh nghiệp ma như Gia Đình Hạnh Phúc, Hội viên Hạng Nhất, Paradise Travel, League of Resorts (LORS) đứng sau những vỏ bọc này đều là những tổ chức tội phạm hoạt động có tổ chức, chuyên nghiệp.

Theo đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, các đối tượng đã xây dựng kịch bản thao túng tâm lý tỉ mỉ để lừa đảo. Ban đầu, họ thuê các văn phòng sang trọng trong các tòa cao ốc và tổ chức bộ máy nhân sự bài bản nhằm tạo độ tin cậy cho doanh nghiệp.

Khách hàng chủ yếu của nhóm tội phạm này là người trung niên, cao tuổi có điều kiện kinh tế khá giả hoặc mong muốn có thu nhập thụ động. Thủ đoạn bắt đầu bằng việc đội ngũ telesale sử dụng dữ liệu cá nhân bị thu thập trái phép để gọi điện mời khách tham gia các sự kiện tri ân. Trong các buổi gặp mặt, khách hàng sẽ bị ép nghe tư vấn kéo dài vài giờ, rồi bị giới thiệu nhiều gói kỳ nghỉ có giá trị từ 30 triệu đến hơn 400 triệu đồng.

Các đối tượng còn hứa hẹn sinh lời phi lý như tăng gấp đôi lợi nhuận trong vài tháng, lãi suất cố định 8-10%/năm hoặc việc thu mua lại hợp đồng với giá cao để mê hoặc khách. Khi khách đã tin tưởng, nhân viên sẽ thuyết phục ký các hợp đồng chứa đựng điều khoản bất lợi và liên tục thúc ép. Với những khách không đủ tiền, công ty còn hướng dẫn vay ngân hàng để nhanh chóng nộp tiền.

Sự thật chỉ vỡ lở khi khách hàng yêu cầu thanh lý hoặc chuyển nhượng hợp đồng, thì bị từ chối hoặc bị đòi phí cắt giảm, phí chuyển nhượng, phí dịch vụ khác một cách phi lý. Đặc biệt, hợp đồng gốc thường bị giấu đi trong vòng 15-30 ngày và chỉ được cung cấp sau khi ký, nhằm tránh trách nhiệm pháp lý khi có tranh chấp.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã khởi tố gần 200 bị can, đa số còn rất trẻ, là sinh viên mới ra trường, tuổi từ 20-25, bị dụ dỗ vì lương thấp, hám lợi từ hoa hồng cao. Các đối tượng chủ yếu đảm nhiệm các vai trò như quản lý, tư vấn pháp lý, telesale, giúp nhóm tội phạm dễ dàng thực hiện hành vi phạm pháp gây thiệt hại cho nhiều người lớn tuổi.

Trong phát biểu, đại tá Nguyễn Văn Minh, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, nhấn mạnh, các tội phạm đã lợi dụng lòng tham và sự cả tin của những người lớn tuổi để trục lợi. Ông cảnh báo người dân cần cực kỳ thận trọng trước các lời mời gọi đầu tư sinh lời cao bất thường và khuyến nghị các bị hại nhanh chóng trình báo công an để được hỗ trợ thu hồi tài sản.

Trưởng phòng PC03, đại tá Ngô Thuận Lăng, nhấn mạnh rằng phần lớn các bị can là sinh viên mới ra trường, tuổi đời chỉ ngoài 20. Các em chủ yếu tham gia với mục đích kiếm hoa hồng hoặc vì nhận thức còn hạn chế, dẫn đến việc trở thành đồng phạm của các đường dây lừa đảo. Ông cảnh báo các gia đình và trường học cần hướng nghiệp đúng đắn và giúp giới trẻ nhận thức rõ các rủi ro pháp lý để tránh vướng vào vòng lao lý, làm tổn hại tương lai.

Chúng tôi tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng, nhằm đảm bảo sự công bằng và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.