HÀ NỘI CHIẾN DÒNG VỤ ÁN LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI LỪA ĐẢO BẰNG HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ VỚI HƠN 17.000 HỢP ĐỒNG

Trong buổi hội nghị cung cấp thông tin về các vụ án điển hình trong lĩnh vực kinh tế và môi trường diễn ra sáng 19.6 tại Hà Nội, trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố, đã trực tiếp chia sẻ những thông tin mới liên quan đến vụ án mua bán, chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ nhằm mục đích lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

TRUNG TƯỚNG NGUYỄN THANH TÙNG: HÀNG CHỤC CÔNG TY LIÊN QUAN, HƠN 24 VỤ ÁN ĐƯỢC KHỞI TỐ

Theo trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, cảnh sát Hà Nội đã xác định có tới 27 công ty tham gia vào vụ việc này, trong đó đã khởi tố 24 vụ án liên quan. Các công ty còn lại đang tiếp tục bị điều tra để xử lý theo quy định pháp luật. Thủ đoạn của các đối tượng khá đồng bộ, không chỉ diễn ra tại Hà Nội mà còn xuất hiện tại TP.HCM, cho thấy quy mô phạm tội khá lớn.

Vụ án này liên quan đến số tiền phạm tội lên đến hàng nghìn tỷ đồng, đồng nghĩa với số lượng bị hại là rất lớn. Tuy nhiên, phần lớn người dân vẫn chưa tố giác do chưa nhận thức rõ hoặc còn e ngại. Trung tướng Tùng kêu gọi các bị hại của 27 công ty làm đơn trình báo đến các cơ quan công an, bao gồm cả các phòng điều tra tại các xã, phường để cung cấp thông tin và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.

GẦN 17.000 HỢP ĐỒNG, HƠN 500 BỊ HẠI ĐƯỢC TIẾP XÚC

Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an Hà Nội, thông báo qua phân tích dữ liệu và tài liệu, lực lượng chức năng đã xác định có khoảng 17.000 hợp đồng liên quan đến vụ án này. Đến nay, công an mới làm việc với gần 500 bị hại, trong đó số tiền bị lừa đảo chiếm đoạt lên tới hơn 181 tỷ đồng qua việc sang nhượng, mua bán hợp đồng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”.

Cảnh sát cũng lưu ý, đối với những người cao tuổi đã mất hoặc không còn khả năng tự trình báo, người thân hoặc người đại diện hợp pháp cần đến công an nơi cư trú để cung cấp các tài liệu liên quan, nhằm đảm bảo quyền lợi của người mất hoặc bị hạn chế về khả năng tự bảo vệ.

HÀNH ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG TỪ NĂM 2023 ĐẾN 2025

Theo thông tin từ Công an Hà Nội, từ năm 2023 đến 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, với việc phân công rõ ràng vai trò từng bộ phận nhằm mục đích bán, môi giới, cho thuê và chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.

Từ tháng 5 năm 2025 đến nay, lực lượng điều tra đã nhận được 493 đơn tố giác của các nạn nhân với tổng số tiền bị lừa đảo hơn 181 tỷ đồng.

DANH SÁCH CÁC CÔNG TY LIÊN QUAN ĐẾN VỤ ÁN

1. Công ty TNHH Golden Vacation
2. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
3. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam (trước đây là Smart Save Club, Sáng Healthcare)
4. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
5. Công ty cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc
6. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
7. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing – Star
8. Công ty cổ phần New Era Group
9. Công ty cổ phần Tập đoàn Archi (trước đây là Diamond Forest)
10. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
11. Công ty TNHH Dream Trips
12. Công ty cổ phần Vega Holidays
13. Công ty TNHH Jungle Journey Travel
14. Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays
15. Công ty TNHH Holidays Việt Nam
16. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
17. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism
18. Công ty cổ phần du lịch VIET TOUR
19. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
20. Công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ Masa Group
21. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
22. Công ty CP Hoàng Kim Card
23. Công ty CP Global Travel Tour
24. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
25. Công ty TNHH Thương mại NA’VIE CITY TOUR (trước đây là Areana Việt Nam)
26. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
27. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

Trước tình hình phức tạp này, lực lượng công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ các hợp đồng, giấy tờ trước khi tham gia các dịch vụ du lịch, đồng thời nhanh chóng báo cáo khi phát hiện các hành vi liên quan.