Khởi tố nhóm đối tượng liên quan đến hoạt động rửa tiền qua mạng tại Lào Cai

Ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai chính thức khởi tố vụ án hình sự, bắt giữ tạm giam ba đối tượng gồm Vương Văn Minh, Lý Trung Nguyên và Bàn Thị Lứu về hành vi rửa tiền. Các bị can đều sinh sống trong tỉnh, bị bắt giữ để điều tra theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra, đầu tháng 4/2026, Lứu đã quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh “7 ngón” khi sang Trung Quốc. Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam giúp hợp thức hóa nguồn tiền do các nhóm lừa đảo mạng gây ra, qua việc mua bán tài khoản ngân hàng trá hình.

Các đối tượng lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook để quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên tới hàng tỷ đồng. Khi người chơi mua thẻ, chúng giả vờ thông báo trúng thưởng rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc để nhận giải, sau đó đưa ra các lý do để buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi không còn khả năng thanh toán, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt liên lạc.

Số tiền thu được từ các hoạt động này được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi mua tiền kỹ thuật số USDT để che giấu nguồn gốc phạm pháp. Những người cho thuê tài khoản nhận 120 USD/ngày, còn người môi giới hưởng thêm 20 USD/ngày cho mỗi vụ thành công.

Khoảng giữa tháng 4/2026, Lứu đã giới thiệu Lý Trung Nguyên tham gia vào hoạt động này. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho nhóm Trung Quốc, Nguyên vẫn đồng ý vì lợi ích cá nhân. Ngày 21/4, Nguyên kéo Vương Văn Minh tham gia với mức thù lao 2 triệu đồng mỗi ngày. Tất cả đều nhận thức rõ nguồn tiền từ hoạt động phạm pháp nhưng vẫn tiếp tục thực hiện.

Trong khoảng thời gian từ 28/4 đến 31/5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp các nhóm Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỷ đồng. Số tiền này sau đó được chuyển đổi thành tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ đạo của nhóm cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.

Ngày 19/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, bắt giữ và tạm giam các bị can về tội rửa tiền. Các đối tượng đều thừa nhận tham gia hoạt động phạm tội, gây nhiều hệ lụy và rối loạn trong thị trường tài chính mạng tại địa phương.