BÓC GÓI VỤ LỪA ĐẢO HƠN 10 TỶ ĐỒNG VÀ VI PHẠM QUY ĐỊNH KẾ TOÁN TẠI HỆ THỐNG NHA KHOA ĐẠI NAM
Chiều 1.7, Bộ Công an xác nhận đang tiến hành điều tra vụ án liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại các phòng khám thuộc hệ thống Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam tại TP.HCM. Đây là vụ việc gây xôn xao dư luận khi có dấu hiệu phạm tội có tổ chức, gây thiệt hại lớn cho khách hàng và ngân sách nhà nước.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam nhiều đối tượng. Ông Hồ Ngọc Tiên Trung, 54 tuổi, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cùng vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Thái Hữu Văn, 28 tuổi, cũng bị khởi tố về tội lừa đảo. Đồng thời, bà Đàm Thị Bích Hằng, 52 tuổi, đối diện cáo buộc về các hành vi vi phạm quy định về kế toán.
Các quyết định khởi tố đã được Viện KSND tối cao phê chuẩn và thi hành sau đó. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định ông Trung đã lợi dụng việc thành lập hệ thống phòng khám nha khoa, thuê chứng chỉ hành nghề của bác sĩ để tạo lòng tin với khách hàng. Thông qua đó, ông này tổ chức quảng cáo gian dối về đội ngũ bác sĩ và nguồn gốc răng sứ cao cấp từ Mỹ, Đức, Nhật Bản nhằm nâng giá trị dịch vụ.
Theo khai báo của công an, ông Trung chỉ đạo Thái Hữu Văn và các đối tượng khác sử dụng phôi răng sứ nhập khẩu Trung Quốc có giá thành thấp để chế tác, thay thế loại răng sứ đã cam kết với khách. Đồng thời, các đối tượng còn cấp thẻ bảo hành ghi sai nguồn gốc, che giấu hành vi lừa đảo. Ngoài ra, ông Trung còn lợi dụng việc lập nhiều phòng khám dưới dạng hộ kinh doanh cá thể để lập sổ sách, báo cáo doanh thu không trung thực, từ đó trốn thuế. Các doanh thu thực tế không phản ánh đầy đủ trong hệ thống kê khai thuế, giúp các cá nhân liên quan kê khai sai để giảm số tiền thuế phải nộp.
Cơ quan điều tra xác định, khách hàng sử dụng dịch vụ tại hệ thống các phòng khám của Nha khoa Đại Nam là các bị hại của vụ án. Hiện, cảnh sát đã thông báo cho các cá nhân, tổ chức bị thiệt hại liên hệ với các cơ quan điều tra tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Gia Lai để giải quyết quyền lợi và làm rõ sự việc. Các nạn nhân được khuyến khích liên hệ để cung cấp thông tin và phối hợp điều tra nhằm đem lại công lý cho các bị hại trong vụ án này.