VIỆN KSND TP.HCM TRUY TỐ ĐỘI NGŨ LỪA ĐẢO VỚI HÀNG NGÀN PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP GIAN LẬN

TP.HCM nổ ra vụ án lớn liên quan đến đường dây làm giả hồ sơ lý lịch tư pháp hoạt động trái pháp luật với quy mô quy mô lớn, gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng và quyền lợi của người dân.

CÁC BỊ CAN VÀ TỘI ÁN

Các bị can trong vụ án đều có mối liên hệ với các vị trí trong ngành tư pháp TP.HCM hoặc các cơ quan công quyền cũ, gồm Hoàng Thị Hương Lan, cựu Trưởng phòng Hộ tịch – Quốc tịch và Lý lịch tư pháp của Sở Tư pháp; Trần Võ Tân Khoa, cựu công chức Sở Tư pháp; Đặng Minh Tòng, cựu cảnh sát khu vực quận 5; Lê Vũ Linh, cựu Phó trưởng Công an phường 1, quận 5; cùng 12 bị can khác bị truy tố về các tội đưa, nhận và môi giới hối lộ để trục lợi từ các hoạt động làm giả hồ sơ lý lịch cho người nước ngoài cũng như trong nội bộ ngành tư pháp.

LỘ DIỆN ĐƯỜNG DÂY CHI PHÍ LỚN VÀ GIẢ MẠO

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp phiếu số 1 cho người nước ngoài vốn yêu cầu tiếp xúc trực tiếp, có giấy ủy quyền hợp pháp và cư trú thực tế tại địa phương. Tuy nhiên, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu làm nhanh và tiện lợi để hình thành một đường dây “chạy” hồ sơ giả quy mô cực lớn.

Nguyễn Văn Bình, giám đốc công ty HPN, cùng vợ Trần Tố Oanh đã thiết lập dịch vụ “bỏ túi” phiếu lý lịch tư pháp không cần nộp hồ sơ, không ủy quyền, không cư trú thực tế, với giá từ 2,5 đến 3,1 triệu đồng/trường hợp. Bình móc nối với Nguyễn Đình Tùng, cựu cán bộ công an, để làm khống hồ sơ tạm trú, rồi Tùng chuyển cho Đặng Minh Tòng, cựu cảnh sát khu vực, để nhập khống thông tin cư trú cho hàng trăm người nước ngoài.

Các hoạt động này đã tạo ra hàng trăm hồ sơ tạm trú gian lận, được Tùng ký xác nhận rồi chuyển cho Lê Vũ Linh ký, đóng dấu, hình thành một chuỗi phiếu hợp lệ giả mạo. Tổng cộng, Tùng nhận số tiền hơn 165 triệu đồng từ Bình và các đầu mối khác, hưởng lợi gần 81 triệu đồng.

HÀNH TRÌNH “PHÙ PHÉP” HỒ SƠ, RA GIÁ CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI VẮNG MẶT

Sau khi đã tạo ra các phiếu tạm trú hợp lệ, các đối tượng tiếp tục mở rộng quy trình “làm giả” phiếu lý lịch tư pháp số 1 cho người nước ngoài, không cần đến trung tâm dịch vụ của Sở Tư pháp.

Tuấn, cựu nhân viên nhập dữ liệu, phối hợp với Khoa, cựu nhân viên bộ phận một cửa, để thực hiện dịch vụ làm nhanh phiếu lý lịch tư pháp cho khách hàng với giá từ 500.000 đồng/hồ sơ, bao gồm lệ phí theo quy định. Các thương vụ này đã giúp nhiều người nước ngoài có thể lấy được hồ sơ hợp lệ mà không cần trực tiếp nộp hoặc có giấy ủy quyền hợp lệ.

LẬP ĐÊM HƠN 2 TỶ ĐỒNG TỪ CÁC HỒ SƠ GIẢ

Trong thời gian từ năm 2018 đến 2025, bà Hương Lan đã nhận tổng cộng hơn 951 hồ sơ lý lịch tư pháp thông qua các trung gian, hưởng lợi hơn 2,22 tỷ đồng. Ngoài ra, các bộ phận “một cửa” của Sở Tư pháp cũng bị cáo buộc móc nối, tiếp nhận hàng ngàn hồ sơ vắng mặt, sai lệch thông tin hoặc “hồ sơ VIP” không phải xếp hàng, hưởng lợi số tiền lên đến hơn 481 triệu đồng.

Bằng các hoạt động gian lận này, các bị can đã gây ra một hệ thống tiêu cực, làm méo mó quy trình cấp hồ sơ lý lịch tư pháp, ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh xã hội và uy tín của ngành tư pháp thành phố.