ANG ĐÁNG CHUẨN BỊ VỚI VỤ TRỐN THUẾ CỦA CÔNG TY VÀNG BẠC PHƯƠNG XUÂN

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố vụ án liên quan đến hành vi trốn thuế tại Công ty cổ phần Phương Xuân cùng các đơn vị liên quan. Bị can gồm Nguyễn Thị Xuân, sinh năm 1946, Chủ tịch Hội đồng quản trị, và Lê Thị Ánh Tuyết, sinh năm 1974, Phó Giám đốc công ty, đều trú tại phường Thành Sen, Hà Tĩnh.

Dưới sự chỉ đạo chặt chẽ của Ban Giám đốc về tăng cường quản lý lĩnh vực tài chính, tiền tệ đối với hoạt động vàng, bạc, đá quý, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra, xác minh các hành vi vi phạm pháp luật về thuế. Đến ngày 11/2/2026, nguồn tin tội phạm được chuyển giao cho Cơ quan An ninh điều tra để tiếp tục điều tra làm rõ.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng phát hiện quá trình điều hành của Công ty Phương Xuân, Nguyễn Thị Xuân và Lê Thị Ánh Tuyết đã chỉ đạo nhân viên bán hàng không xuất hóa đơn thuế đầy đủ, bỏ ngoài sổ sách doanh thu. Họ còn yêu cầu nhân viên và người thân lập nhiều tài khoản cá nhân để tiến hành các giao dịch thanh toán khách hàng mà không qua tài khoản ngân hàng của công ty, nhằm che giấu thu nhập và trốn thuế.

Trong vòng 3 năm (2022-2024), qua 21 tài khoản ngân hàng riêng của cá nhân, công ty này đã thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán, tổng giá trị gần 5.000 tỷ đồng. Dù lượng giao dịch lớn như vậy, số thuế nộp cho nhà nước mỗi tháng chỉ từ 10 đến 20 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, quá trình điều tra đã xác định hơn 26.000 giao dịch, tổng doanh thu ngoài sổ sách khoảng 600 tỷ đồng. Tổng số tiền trốn thuế ước tính tới gần 1,3 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò và trách nhiệm của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật. Đây tiếp tục là lời cảnh tỉnh về thực trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh vàng bạc, một lĩnh vực dễ gặp nhiều rủi ro và lợi dụng để trốn thuế, gây thất thoát ngân sách nhà nước.