BỊ CAN THỨ 7 TRONG VỤ ÁN HOÀNG HƯỜNG BỊ KHỞI TỐ: MỞ RỘNG NHUỐM VỤ ÁN KẾ TOÁN GÂY HẬU QUẢ NGHIÊM TRỌNG

Trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiệm trọng liên quan đến Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố thêm bị can. Ngày 27/10/2025, căn cứ các chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ tạm giam và khám xét nơi ở đối với Nguyễn Thị Tường An, sinh năm 1993, trú tại Phường Tây Hồ, Hà Nội, về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Trước khi bị bắt liên quan đến vụ án lớn này, Nguyễn Thị Tường An từng nổi danh trong giới kinh doanh thực phẩm chức năng với vai trò của một “bà trùm”. Bà chính là chủ của nhiều doanh nghiệp trong hệ sinh thái TPCN, sở hữu mạng lưới phân phối lớn cùng hàng chục chi nhánh và nhân viên.

Ngày 1/10/2025, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam sáu bị can cùng liên quan đến tội danh này, gồm Hoàng Thị Hường, chủ hệ sinh thái Hoàng Hường; Nguyễn Hoài Nam, giám đốc Công ty TNHH Cavipha; Nguyễn Thị Thoa, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư K&B Hoàng Anh Dũng; Nguyễn Duy Khánh, thủ quỹ Công ty TNHH Thương mại & Đầu tư KB; Nguyễn Thị Hường, nguyên kế toán trưởng Công ty Hoàng Hường và Nguyễn Thị Tường An. Các đối tượng này bị cáo buộc đã che giấu doanh thu gần 1.800 tỷ đồng và thực hiện khai sai thuế giá trị gia tăng lên tới 2.100 tỷ đồng từ tháng 1/2021 đến tháng 6/2024.

Theo kết quả điều tra, Hoàng Hường đã xây dựng một hệ thống gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân nhằm sản xuất và phân phối thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và mỹ phẩm. Để trốn tránh nghĩa vụ thuế và hợp thức hóa dòng tiền, bà Hường chỉ đạo các cấp dưới phân tán doanh thu vào các hộ kinh doanh, cá nhân đăng ký kinh doanh riêng biệt nhằm tránh sự kiểm soát của ngành thuế.

Việc khởi tố Nguyễn Thị Tường An đánh dấu bước tiến mới trong điều tra toàn diện các hành vi vi phạm trong hệ thống doanh nghiệp của Hoàng Hường, đặc biệt liên quan đến các hoạt động kê khai, ghi sổ kế toán và quản lý tài chính trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng.

TRƯỚC KHI BỊ… TRỊ: BÀ TRÙM NGUYỄN THỊ TƯỜNG AN VỪA LÀM CHỦ NHIỀU DOANH NGHIỆP TƯƠNG TỰ

Nguyễn Thị Tường An từng là một trong những tên tuổi có tiếng trong cộng đồng kinh doanh thực phẩm chức năng. Năm 2016, bà góp vốn 25% vào Công ty cổ phần phát triển công nghệ Đông Nam Dược, doanh nghiệp này sau đó có vốn điều lệ 10 tỷ đồng, với bà là cổ phần viên lớn thứ hai, góp phần vào sự mở rộng mạnh mẽ của hệ thống phân phối thực phẩm chức năng. Công ty này sở hữu hàng chục chi nhánh, hàng ngàn nhân viên, cùng mạng lưới phòng khám, cơ sở sản xuất dược phẩm liên kết.

Bà An và ông Nguyễn Văn Cường, người đồng sáng lập, còn xuất hiện ở nhiều doanh nghiệp khác như Công ty Cổ phần Nam dược An Nhiên, Công ty Cổ phần Amua Việt Nam và Dược phẩm Quốc tế Doctor A…, tất cả đều xoay quanh hoạt động chủ yếu của Công ty Đông Nam Dược. Ông Cường còn từng là người đại diện pháp luật của các công ty khác như Blockchain Alliance hay Win Holdings, thể hiện rõ mối liên hệ chặt chẽ giữa các doanh nghiệp dưới danh nghĩa của bà An.

Thời kỳ đỉnh cao, bà An điều hành một mạng lưới phân phối hàng chục mã thực phẩm chức năng, sở hữu hàng loạt chi nhánh và các cơ sở liên kết, trở thành một trong những trùm trong lĩnh vực này. Các doanh nghiệp của bà – dù xuất hiện dưới nhiều tên gọi khác nhau – đều hoạt động đồng bộ và chung mục tiêu, tạo thành một hệ sinh thái mạnh mẽ trong ngành công nghiệp thực phẩm chức năng và dược phẩm.