VỤ ÁN BUÔN LẬU KIM CƯƠNG QUỐC TẾ ĐẨY TỪNG BƯỚC KHÓ CẢN TRỞ LẠI VỊ TRÍ NGHỊCH LẠI

Trong diễn biến mới nhất của vụ án buôn lậu kim cương quy mô lớn và xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam thêm bốn bị can để làm rõ các hành vi phạm tội liên quan. Các bị can mới đều có liên quan đến việc nhập khẩu và phân phối trái phép hàng ngàn viên kim cương qua hệ thống bán lẻ của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

CÁC BỊ CAN VÀ VAI TRÒ CỦA HỌ TRONG VỤ ÁN

Trong số các bị can bị khởi tố, có Phạm Thị Hồng Duyên (32 tuổi), Trưởng phòng Kinh doanh của SJC, cùng các đồng phạm gồm Trần Công (51 tuổi), Trần Hữu Thanh Quân (32 tuổi) và Hoàng Trung Bắc (34 tuổi). Theo điều tra, từ năm 2022 đến 2024, các đối tượng đã cấu kết mua gần 3.400 viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông, sau đó hợp thức hóa để đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC.

HÀNH VI PHẢI ĐƯỢC PHÂN TÍCH

Các bị can còn khai nhận, Phạm Thị Hồng Duyên đã dùng thủ đoạn sử dụng thông tin của nhiều khách hàng khác nhau để nhập kim cương trái phép vào hệ thống quản lý của SJC, nhằm che giấu hành vi phạm tội và hợp thức hóa nguồn hàng. Những viên kim cương này sau đó được đưa đến công ty con của SJC để kiểm định, rồi phân phối ra thị trường tiêu thụ.

KẾT QUẢ TÁC NGHIỆP VÀ KHÁM XÉT

Trong quá trình khám xét, lực lượng công an đã thu giữ gần 360 viên kim cương các loại, có tổng trị giá khoảng 68,8 tỉ đồng. Con số này làm rõ thêm việc các đối tượng đã thực hiện trót lọt hơn 1.593 viên kim cương, trị giá hơn 500 tỉ đồng, tất cả đều được tiêu thụ qua hệ thống bán lẻ của SJC trong giai đoạn 2022-2024.

Kết quả điều tra còn cho thấy, vụ án đã mở rộng đến phạm vi xuyên quốc gia, với các biện pháp truy bắt, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan nhằm đảm bảo sự minh bạch trong hoạt động thương mại vàng bạc đá quý tại Việt Nam. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ khoản kinh doanh bất hợp pháp này.