TIẾN SĨ, TRƯỞNG KHOA DƯỢC ĐẦU MỚI ĐƯƠNG ĐAU VỚI ĐƯỜNG DÂY BUÔN CAFFEINE LỚN NHẤT VIỆT NAM

Trong chiều ngày 19.5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04 – Bộ Công an) đã tổ chức một cuộc họp báo đặc biệt về kết quả bắt giữ và triệt phá đường dây buôn lậu chất caffeine quy mô lớn qua biên giới. Đây là vụ án gây chú ý khi phát hiện một mạng lưới hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, lợi dụng sự chênh lệch pháp luật giữa các quốc gia để hợp thức hóa hoạt động trái pháp luật.

QUÁ TRÌNH ĐẤU TRANH KHÁNG NGHỊCH VỚI ĐƯỜNG DÂY LẬU CHẤT Caffeine

Theo thông tin từ C04, quá trình điều tra phát hiện, các đối tượng lợi dụng quy định phân loại và xử lý caffeine khác nhau giữa Trung Quốc, Lào và Việt Nam để vận chuyển trái phép. Ở Trung Quốc, caffeine coi là chất hướng thần, còn tại Lào, đây là tiền chất ma túy với mức phạt tù rất cao, thậm chí là tử hình khi vượt quá 10 kg. Trong khi đó, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực y tế, dược phẩm, thực phẩm và công nghiệp.

Chủ mưu bị lật tẩy là tiến sĩ Trần Phi Hùng, trưởng khoa Dược của Viện Y học cổ truyền Trung ương. Ông này đã âm thầm hình thành đường dây buôn bán số lượng lớn caffeine, trốn tránh sự kiểm soát của pháp luật. Ban đầu, Hùng hợp tác với các công ty nhập khẩu hợp pháp để nhập caffein, sau đó móc nối các đầu mối mua bán trong và ngoài nước, đặc biệt tại Lào và Myanmar.

TÀN TRÁN VỚI HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIÊM NGHI

Để hợp thức hóa số hàng lớn, Hùng chỉ đạo thành lập các công ty “bình phong” như Vinh Hoàng, Vạn Phúc, ký các hợp đồng mua bán khống và xuất hóa đơn giả để hợp thức dòng tiền. Số caffeine thật sự được cất giấu trong các kho chứa ngụy trang như bao xi măng, thức ăn chăn nuôi, rồi trà trộn vào hàng hóa thông thường để qua mặt hải quan.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn dùng chiêu thức chuyển tiền thông qua các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam, Lào để rút gỡ dòng tiền bất hợp pháp, tạo vỏ bọc cho hoạt động buôn lậu.

GẦN 300 CẢNH SÁT ĐƯỢC ĐẶT VÀO CHUYỆN, THU GIỮ HƠN 50 TẤN CAFEINE

Sau gần 3 tháng theo dõi và lập chuyên án, ngày 27.2, hơn 300 chiến sĩ đã đồng loạt thực hiện 18 đoàn công tác ở nhiều tỉnh thành như Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Nghệ An, Hà Tĩnh. Quá trình khám xét, cảnh sát đã thu giữ số lượng lớn caffeine, bao gồm 19 tấn hàng hóa chưa khai báo rõ ràng, cùng với ô tô, máy tính, điện thoại, tài khoản ngân hàng.

Chuyên án còn phát hiện các kho hàng chứa hơn 50 tấn caffeine, phần lớn đã qua khâu phân loại, bao bì giả mạo để chuẩn bị chuyển đi các tuyến đường quốc tế. Tại Lào, các đối tượng còn bị bắt giữ và khởi tố về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định của pháp luật địa phương.

KẾT QUẢ ĐIỀU TRA VÀ XỬ LÝ VỤ ÁN

Các cơ quan chức năng đã khởi tố 10 bị can, trong đó có Trần Phi Hùng cùng 5 người về hành vi buôn lậu. Ngoài ra, một số cá nhân khác bị điều tra về tội phát hành trái phép hóa đơn và môi giới hối lộ. Trong danh sách thu giữ còn có 6 xe ô tô, 12 máy tính, nhiều thiết bị điện tử và phong tỏa hơn 60 tài khoản ngân hàng nhằm hạn chế dòng tiền phi pháp chảy ra.

Phía Lào cũng bắt giữ 6 đối tượng liên quan đến tội danh mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo quy định pháp luật. Thành tích phá án này đã được Bộ Công an thưởng nóng cho 26 tập thể, tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, chứng tỏ thành công trong công tác quản lý và kiểm soát hoạt động buôn bán tiền chất, nguyên liệu sản xuất ma túy xuyên quốc gia.

Chuyên án này không chỉ là chiến thắng trong công tác nghiệp vụ mà còn mang ý nghĩa cảnh báo về những sơ hở trong luật pháp hai chiều và vai trò của các tổ chức tội phạm trong việc khai thác điểm yếu để hoạt động trái phép.