THÊM 113 NGƯỜI BỊ ĐỀ NGHỊ TRUY TỐ TRONG VỤ ÁN SIÊU LỪA ĐỘC ĐÁO

Công an Hà Nội vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án liên quan đến “siêu lừa” mang tên Mr.Pips, mở rộng danh sách các bị can bị đề nghị truy tố lên đến 188 người. Đây là vụ án gây chấn động về hành vi chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, lực lượng công an xác định rõ vai trò của các đối tượng chủ chốt như Phó Đức Nam (32 tuổi, TP.HCM) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, Hưng Yên), hai tên tuổi chính đứng sau vụ lừa đảo xuyên quốc gia này. Đồng thời, hồ sơ còn mở rộng nhiều cáo buộc đối với các đối tượng liên quan khác trong mạng lưới phạm tội.

Bản kết luận điều tra của công an cho biết, từ năm 2018, Nam quen biết với Isik Uran, một người Thổ Nhĩ Kỳ, đã có ý tưởng lập các trang web kết nối mua bán ngoại hối, chứng khoán quốc tế qua các nền tảng như MT4, MT5. Các trang web này không nhằm mục đích giao dịch thực sự mà chỉ nhằm mục đích lừa đảo, khi khách hàng chuyển tiền cho các chủ sở hữu web để rồi bị chiếm đoạt.

Uran còn hướng dẫn Nam xây dựng hệ thống hoạt động tại Việt Nam. Sau khi học hỏi tại Thổ Nhĩ Kỳ, Nam thuê văn phòng, tuyển nhân viên và giao cho Đặng Hoàng Liên Anh (30 tuổi, TP.HCM) phụ trách mảng marketing để mở rộng hoạt động. Năm 2019, Nam bàn bạc cùng Ngọ và Bùi Trung Đức nhằm mở rộng hệ thống sàn giao dịch trái phép qui mô toàn quốc dưới hình thức tiếp thị qua điện thoại, môi giới chứng khoán, forex, nhằm lôi kéo bị hại đầu tư rồi chiếm đoạt tài sản.

Có thể nói, các đối tượng còn đăng ký tạo ra 36 trang web, mở nhiều công ty ma để tuyển dụng nhân sự, ký hợp đồng thuê các số điện thoại liên lạc qua ứng dụng Zoiper, đồng thời mở hàng chục tài khoản ngân hàng giả để nhận tiền đầu tư của các nạn nhân.

Không chỉ thế, Nam còn thuê nhiều văn phòng trên khắp cả nước để phục vụ mục đích lừa đảo. Trong tổng số 920 vụ phạm tội bị cáo buộc, Nam là người cầm đầu chịu trách nhiệm chính. Số tiền bị chiếm đoạt qua hoạt động này đã vượt mức 1.568 tỷ đồng, tăng so với kết quả điều tra trước là 1.301 tỷ đồng.

Để hợp thức hóa dòng tiền phi pháp, Nam đã mua nhiều bất động sản và tiêu hơn 141 tỷ đồng vào các loại vàng, đô la Mỹ, đô la Singapore, hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô la Singapore. Cảnh sát còn cho biết, Nam đã thực hiện mua bán trăm miếng vàng, hàng chục bất động sản, hòng rửa tiền và che giấu nguồn gốc tài sản.

Về phía Ngọ, cơ quan điều tra xác định, năm 2019, tên này đã bàn bạc với Nam về việc mở rộng hệ thống sàn chứng khoán và forex ở Việt Nam. Ngọ quản lý 20 văn phòng hoạt động nhằm dụ dỗ người dân đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản từ hàng trăm vụ lừa đảo, với tổng số tiền lên tới hơn 344 tỷ đồng, nhiều hơn cả con số trước đó là 216 tỷ đồng.

Ngọ còn sở hữu 4 bất động sản và 143 miếng vàng để phục vụ hoạt động rửa tiền và che giấu tiền phạm tội.

Các cáo buộc kết luận rõ ràng trách nhiệm của các cá nhân liên quan trong vụ án thuộc dạng phức tạp, tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài chính và uy tín của người dân. Công an Hà Nội đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra để xử lý triệt để các đối tượng còn liên quan nhằm đưa vụ việc ra ánh sáng và ngăn chặn các hành vi lừa đảo tương tự trong tương lai.