Khởi tố vụ án trốn thuế hàng chục tỉ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép tại Đà Nẵng

Tối ngày 23.4, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Võ Thị Ngọc Lan (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) để tiếp tục điều tra về hành vi trốn thuế, với số tiền hơn 8,6 tỉ đồng. Hành động này là bước mở rộng điều tra trong vụ án “mua bán trái phép hóa đơn” diễn ra từ năm 2022 đến 2024 tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cũ, do Cơ quan Cảnh sát điều tra của Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố trước đó.

Võ Thị Ngọc Lan cùng Nguyễn Tường Thi (41 tuổi, trú xã Núi Thành, thành phố Đà Nẵng) bị xác định đã tổ chức hoạt động mua bán hóa đơn trái phép để hợp thức hóa doanh thu cho ba doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản, do Lan điều hành. Thủ đoạn này nhằm trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 8,6 tỉ đồng.

Nguyễn Tường Thi, đứng sau chủ mưu, đã thành lập Công ty TNHH Thương mại dịch vụ tổng hợp Hoàng Huy Thịnh, rồi tổ chức xuất khống hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng, tổng trị giá khoảng 90 tỉ đồng, nhằm thu lợi bất chính hàng tỉ đồng. Hiện Thi đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến cuối năm 2025, lực lượng chức năng mới phát hiện Thi lẩn trốn tại Đắk Lắk, sau đó di chuyển trốn sang Quảng Ngãi. Nhờ các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ Thi tại Quảng Ngãi và di lý về Đà Nẵng để tiếp tục điều tra.

Ngày 19.12.2025, Công an Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Tường Thi để mở rộng vụ án về hành vi xuất khống hơn 400 hóa đơn giá trị gia tăng, trị giá khoảng 90 tỉ đồng, bán cho nhiều cá nhân, tổ chức trên toàn quốc và thu lợi bất chính hàng tỉ đồng.

Các cán bộ công an cũng cảnh báo hành vi buôn bán hóa đơn trái phép là vi phạm nghiêm trọng pháp luật, đang bị xử lý mạnh tay. Trong thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục triệt phá các đường dây mua bán hóa đơn trái phép. Gần đây nhất, Trần Văn Hiếu (42 tuổi) và Lê Xuân Lợi (24 tuổi), cùng trú phường Hải Châu, đã bị khởi tố và bắt tạm giam do hoạt động bán hóa đơn điện tử trái phép qua điện thoại và các nền tảng như Zalo. Nhóm này đã xuất hơn trăm nghìn hóa đơn, giao dịch hơn 2.000 tỉ đồng, thu hàng chục tỉ đồng bất chính trong suốt thời gian qua.