Cảnh báo lừa đảo qua vay đáo hạn ngân hàng: Hàng chục tỷ đồng “bốc hơi” trong tay kẻ gian

Theo kết quả điều tra ban đầu, Trần Văn Cuộc, lợi dụng mối quan hệ quen biết với nhiều người, đã đưa ra các thông tin gian dối về việc cần tiền để cho khách hàng vay đáo hạn ngân hàng. Đối tượng hứa hẹn thời gian vay ngắn từ 1 buổi đến 15 ngày, cam kết hoàn trả tiền gốc cùng khoản lợi nhuận cao nhằm tạo niềm tin từ các nạn nhân.

Trong giai đoạn đầu, Trần Văn Cuộc thực hiện trả tiền đúng hẹn cho một số người nhằm xây dựng uy tín. Sau đó, nhiều người tiếp tục cho hắn vay với số tiền ngày càng lớn. Tuy nhiên, số tiền vay không được sử dụng vào mục đích đáo hạn ngân hàng như cam kết mà chủ yếu được Trần Văn Cuộc dùng để trả nợ và chi tiêu cá nhân.

Từ cuối năm 2024 đến tháng 1/2026, đã có nhiều nạn nhân chuyển tiền cho Trần Văn Cuộc vay với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Qua xác minh ban đầu, Cơ quan điều tra xác định số tiền Trần Văn Cuộc chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Cơ quan công an tỉnh Cà Mau thông báo đến người dân đã thực hiện giao dịch chuyển khoản với nội dung liên quan đến vụ án. Ai là bị hại hoặc có thông tin liên quan, đề nghị liên hệ ngay với Cơ quan Cảnh sát điều tra để được hướng dẫn, giải quyết đúng quy định của pháp luật.

Phỏng vấn tại hiện trường và qua các tài liệu thu thập, công an nhận định hành vi của Trần Văn Cuộc có dấu hiệu phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh báo người dân cần thận trọng trước những lời mời gọi đầu tư, vay vốn, đặc biệt là các đề nghị liên quan đến đáo hạn ngân hàng không rõ tính pháp lý. Chủ động xác minh thông tin, chỉ thực hiện các giao dịch tài chính qua các tổ chức, cá nhân có chức năng hợp pháp để tránh bị lừa đảo và mất trắng số tiền lớn.